Operação envolvendo fundos de investimento registrou valorização de quase 11.500% e chamou atenção de investigadores
Movimentações financeiras realizadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, registraram valorização extraordinária em curto período e passaram a ser analisadas em investigações.
Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, Vorcaro comprou cotas de um fundo de investimento por R$ 2,5 milhões e as vendeu 24 horas depois por R$ 294,5 milhões, o que representa um aumento de aproximadamente 11.472%.
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A operação ocorreu entre 27 e 28 de dezembro de 2023.
Operação foi declarada à CPI
A transação foi detalhada na declaração de Imposto de Renda de 2024 enviada por Vorcaro à CPI do Crime Organizado.
De acordo com os documentos, o banqueiro adquiriu cotas do Hans 2 Fundo de Investimento Participações Multiestratégia e, no dia seguinte, as vendeu ao Itabuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Outra transação teve valorização semelhante
Segundo o levantamento, outra operação semelhante foi registrada em maio de 2023.
Na ocasião:
- Vorcaro investiu R$ 10 milhões no mesmo fundo;
- sete dias depois, vendeu as cotas por R$ 160 milhões.
O comprador foi o Astralo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I.
Os fundos que adquiriram as cotas faziam parte de estruturas ligadas ao Banco Master e posteriormente foram liquidados pelo Banco Central do Brasil.
Defesa não comentou as operações
Procurada para explicar a valorização expressiva em período tão curto, a assessoria de Daniel Vorcaro informou que não comentaria o assunto, segundo a reportagem.
PF investiga possível uso de fundos para transferências de recursos
As investigações conduzidas pela Polícia Federal do Brasil (PF) apontam que fundos de investimento teriam sido utilizados para transferir recursos do Banco Master ao próprio Vorcaro, familiares e aliados.
Segundo os investigadores, as operações teriam inflado valores sem lastro em ativos concretos.
Nas duas transações mencionadas, o lucro do banqueiro chegou a R$ 441,9 milhões, valor que compõe parte dos R$ 631,6 milhões em ganhos de capital declarados por ele em 2024.
Patrimônio cresceu rapidamente
Documentos enviados à CPI do INSS mostram crescimento acelerado do patrimônio de Vorcaro ao longo dos últimos anos.
Os dados indicam que:
- em 2015, o patrimônio declarado era de R$ 2,9 milhões;
- em 2024, o valor ultrapassou R$ 2,6 bilhões.
No mesmo período, os rendimentos anuais também cresceram significativamente, passando de cerca de R$ 82,8 milhões (em valores corrigidos) em 2016 para aproximadamente R$ 570 milhões em 2024.
STF mantém prisão preventiva
Paralelamente às investigações financeiras, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (13) para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro.
O julgamento ocorre em plenário virtual e deverá permanecer aberto até 20 de março.
O ministro Dias Toffoli não participa da análise do caso por ter se declarado suspeito por foro íntimo.
