Relatório cita movimentações financeiras consideradas incompatíveis com renda declarada do investigado
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou movimentações financeiras de R$ 26 milhões realizadas por Fabiano Zettel, cunhado e apontado como operador do banqueiro Daniel Vorcaro.
Segundo o documento, os valores foram aplicados no segundo semestre de 2022 no fundo Leal, que controla o Arleen, fundo ligado ao Tayayá Resort, localizado em Rio Claro, no Paraná.
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O empreendimento tem como sócios familiares do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Relação com investigações do Banco Master
As informações sobre a participação do fundo no resort foram reveladas anteriormente pelo jornal Folha de S.Paulo. Segundo a reportagem, o fundo Arleen fazia parte de uma rede de operações investigadas no contexto de supostas fraudes envolvendo o Banco Master.
Na época das revelações, Dias Toffoli atuava como relator de um inquérito relacionado a possíveis crimes envolvendo o banco.
Decisões tomadas durante o processo geraram questionamentos entre servidores envolvidos nas investigações.
Ministro deixou relatoria após revelações
Depois que veio à tona a participação de familiares no empreendimento, Toffoli deixou a relatoria do caso.
A investigação passou então para o ministro André Mendonça.
O ministro não havia informado anteriormente sua ligação com a empresa responsável pelo resort.
Empresa ligada a Toffoli entrou no empreendimento em 2021
De acordo com os documentos analisados, a empresa Maridt, da qual Toffoli é sócio, foi criada em 2020.
Em setembro de 2021, a empresa passou a integrar a sociedade responsável pelo Tayayá Resort.
Já o fundo ligado a Fabiano Zettel tornou-se sócio do empreendimento no ano seguinte.
Movimentações chamaram atenção do Coaf
O relatório do Coaf aponta que Zettel movimentou R$ 99,4 milhões no período analisado.
Segundo o órgão:
- R$ 50 milhões foram registrados como créditos;
- R$ 49,4 milhões apareceram como débitos;
- cerca de 53% das movimentações foram destinadas ao fundo Leal.
O documento afirma que essas movimentações são incompatíveis com a renda declarada pelo investigado.
“O valor das movimentações em conta está incompatível com a capacidade financeira declarada”, afirmou o órgão no relatório.
Segundo o Coaf, a renda mensal declarada de Zettel seria de R$ 66,6 mil.
Suspeita de uso da conta para movimentação de terceiros
A investigação também identificou pagamentos de boletos feitos por Zettel em nome de sua esposa, Natália Vorcaro, tendo Daniel Vorcaro como beneficiário final.
Para os investigadores, a operação não apresentou justificativa clara.
“A conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros”, registrou o relatório.
Essa hipótese já havia sido citada pelo ministro André Mendonça ao determinar a prisão de Zettel na semana anterior.
PF aponta indícios de gestão de pagamentos
Mensagens interceptadas pela Polícia Federal do Brasil (PF) indicariam que Fabiano Zettel administrava pagamentos em nome de Daniel Vorcaro.
O relatório também aponta movimentações consideradas atípicas, incluindo:
- depósitos elevados por meio de cheques
- transferências entre contas da mesma titularidade
- pagamentos incomuns a pessoas físicas
Segundo os investigadores, essas operações poderiam ter sido realizadas com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos.
A defesa de Fabiano Zettel não comentou o caso.
